کلاهبرداری
-
استان ها
کشف کلاهبرداری ۲۰ میلیاردی در شیروان
ترند روز/خراسان شمالی فرمانده انتظامی خراسان شمالی از کشف کلاهبرداری ۲۰ میلیاردی در شیروان خبر داد. سردار سعید مطهری زاده اظهار کرد: در پی اعلام شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه شخصی با ترفندهای مختلف از جمله شرکت سرمایه گذاری صادرات و واردات اجناس اقدام به دریافت مبالغ زیادی از شهروندان کرده است بلافاصله موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه کارآگاهان اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی خود را به کار بستند افزود: در روند رسیدگی به این پرونده ماموران دریافتند که فرد مورد نظر در شهر تبریز حضور دارد. این مقام انتظامی با بیان اینکه ماموران با اخذ نیابت قضائی به محل حضور متهم اعزام در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند گفت: با دستگیری این فرد مشخص شد که وی تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده است. به گزارش ترند روز به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی خراسان شمالی وی با بیان اینکه متهم بعد از تشکیل پرونده در نتیجه به مرجع قضائی معرفی شد از شهروندان خواست تا هرگز گول اینگونه افراد که با وسوسه های مختلف قصد کلاهبرداری دارند را نخورده و در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق …
-
اجتماعی
کلاهبرداری ۱۵ میلیاردی از یک شرکت خصوصی عرضه گوشت در تهران – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان
به گزارش خبرگزاری آنلاین، سردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت اظهار کرد: تابستان امسال، با وقوع یک فقره کلاهبرداری از شرکت عرضه کنندگان محصولات گوشتی در تهران، موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار تیمی زبده از کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی قرار گرفت. وی افزود: تحقیقات ابتدایی کارآگاهان حکایت از آن داشت، دو کارمند این شرکت با سوءاستفاده از اعتماد کارفرما و دسترسی به سیستم حسابداری شرکت، به مدت ۲ سال مبالغ هنگفتی را از حساب‌های شرکت برداشت کرده‌اند. رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ عنوان کرد: متهمان با استفاده از یک روش بسیار ماهرانه، بخشی از فروش روزانه شرکت را از سیستم حذف می‌کردند و به این ترتیب، مبالغ حاصل از این فروش‌ها را به حساب‌های شخصی خود واریز می‌کردند. این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: با تلاش‌های شبانه‌روزی کارآگاهان پلیس، محل اختفای متهمان در غرب تهران شناسایی و آنها دستگیر شدند. در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مدارک و اسنادی مبنی بر ارتکاب جرم آنها کشف شد. وی افزود: متهمان پس از انتقال به اداره چهاردهم پلیس آگاهی خیلی زود هدف تحقیق قرار گرفتند و به جرم خود اعتراف کردند. رئیس پلیس آگاهی پایتخت خاطرنشان کرد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی، متهمان با قرار …
-
اجتماعی
کلاهبرداری مثلثی چیست/ شیوه ای از سرقت های اینترنتی – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان
سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت وگو با خبرنگار آنلاین درباره کلاهبرداری مثلثی در سایت‌های خرید آنلاین گفت: کلاهبرداری‌های مثلثی شیوه‌ای از سرقت‌های اینترنتی در سایت‌های آگهی خرید و فروش هستند. که در آن شیادان سایبری با کپی کردن آگهی فروش یک شخص دیگر اقدام به کلاهبرداری از خریدارها می‌کنند. وی افزود: در این نوع کلاهبرداری، مجرم با بازنشر آگهی فروش فرد دیگری (فروشنده واقعی)، برای خود مشتری پیدا می‌کند و زمانی که مشتری قصد واریز وجه را دارد، مجرم که همزمان با فروشنده واقعی به عنوان خریدار ارتباط برقرار و اطلاعات او را دریافت کرده است، شماره کارت صاحب اصلی آگهی را به او می‌دهد. رئیس پلیس فتا پایتخت بیان کرد: در کلاهبرداری مثلثی شخص مجرم با پول فرد دیگری کالاهای خود را خریداری می‌کند. وی افزود: بعد از واریز وجه، مشتری که تصور می‌کند مجرم یک فروشنده واقعی است، فیش واریزی را برای او ارسال می‌کند اما هر چه منتظر می‌شود، خبری از ارسال جنس خریداری شده نمی‌شود. چه اتفاقی افتاده؟ در واقع مجرم با دریافت فیش واریزی مشتری، آن را برای فروشنده واقعی می‌فرستد و خود را خریدار معرفی می‌کند، فروشنده نیز که از همه این اتفاقات بی خبر است، جنس را برای …
-
اجتماعی
حراج کتانی اورجینال کلاهبرداری میلیاردی بود
به گزارش ترند روز، رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری یک کلاهبردار اینستاگرامی که تحت عنوان فروش کتونی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می کرد خبر داد. ترند روز در خبری نوشت: سرهنگ داود معظمی گودرزی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شخصی به پلیس فتا پایتخت مراجعه و مدعی شد افرادی ناشناس از طریق یک صفحه اینستاگرامی فروش کتونی‌های اورجینال از وی کلاهبرداری کرده‌اند. رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: شاکی در ادامه اظهار کرد در فضای مجازی به دنبال خرید کتونی اصل بودم که در یک صفحه اینستاگرامی تبلیغی از کتونی‌های مطرح اصلی با قیمت های مناسب مشاهده کردم و با توجه به اینکه مدعی بودند ضمانت‌نامه کتبی نیز ارائه می‌دهند بدون بررسی هویت گردانندگان صفحه مذکور مبلغی جهت خرید برای آنها واریز کردم اما بلافاصله پس از واریز وجه من را بلاک کردند و دیگر پاسخی از آنها دریافت نکردم. سرهنگ گودرزی با اشاره به افزایش تعداد شکات به بیش از ۲۰ نفر در حین رسیدگی به پرونده گفت: کارشناسان پلیس فتا پایتخت تحقیقات خود را آغاز کردند و پس از انجام اقدامات تخصصی و به‌کارگیری فنون تجربی و علمی ادمین صفحه شناسایی و پس از تشریفات قضایی مجرم در یکی از …
-
حوادث
هشدار پلیس نسبت به کلاهبرداری از شهروندان با پیامک «یارانه معیشتی ویژه دهه کرامت»
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتای فراجا نسبت به کلاهبرداری از شهروندان با ارسال پیامک‌هایی تحت عنوان «یارانه معیشتی دولتی ویژه دهه کرامت» هشدار داد. سرهنگ علی محمد رجبی در گفت‌وگو با ترند روز، درباره روش‌های متعدد کلاهبرداران سایبری، اظهارکرد: کلاهبرداران و مجرمان در فضای مجازی از هر بهانه، مناسبت و فرصتی برای تحقق اهداف مجرمانه خود استفاده می‌کنند و هربار تحت عناوینی نظیر بسته اینترنت رایگان، یارانه معیشتی، سهام عدالت و … اقدام به ارسال لینک‌های آلوده برای شهروندان کرده تا بتوانند از آنان کلاهبرداری کنند. اقدامی که با یک راهکار ساده می‌توان با آن مقابله کرد و آن بی‌توجهی به چنین پیام‌هایی است. وی با بیان اینکه در ایام دهه کرامت نیز پیامک‌هایی تحت عنوان یارانه معیشتی دولت برای برخی از دارندگان تلفن همراه ارسال شده است، گفت: در انتهای این پیام‌ها لینکی قرار گرفته که از کاربران می‌خواهد وارد آن شوند. این لینک‌ها در واقع یا حاوی بدافزار و ویروس بوده و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات گوشی تلفن همراه کاربران ایجاد می‌کند یا کاربران را به سمت صفحات فیشینگ و خالی کردن حساب بانکی آنان هدایت می‌کند. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتای فراجا ادامه داد: در همین راستا لازم است که کاربران توجه داشته …
-
اجتماعی
تبهکاران تلگرام با نقاب پشتیبان دیوار از مردم کلاهبرداری می‌کردند – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان
سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفت و گو با خبرنگار آنلاین از شناسایی و کشف پرونده با موضوع دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی (تلگرام) شهروندان توسط باند ۳ نفره خبر داد و گفت مجرمان تحت عنوان پشتیبان دیوار کد ورود به تلگرام شکات را می‌گرفتند. رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی مراجعه چندین نفر از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مبنی بر دسترسی غیرمجاز به حساب کاربریشان در شبکه اجتماعی تلگرام مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت. رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: صحبت مشترک شکات پرونده در اظهاراتشان این بود که قصد فروش لوازم خود در سایت دیوار را داشتند که پس از درج و انتشار آگهی پیامی تحت عنوان پشتیبان دیوار دریافت کرده‌اند که حاوی درخواست تأیید آگهی بوده و در متن پیام اشاره شده جهت عدم حذف آگهی باید کد تأیید ارسال شده برای شماره تلفنشان را برای پشتیبان بفرستند. سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به اینکه مجرمین با پوشش پشتیبان دیوار به کاربران پیام ارسال می‌کردند افزود: در نهایت شکات پرونده بدون توجه به محتوای پیامکی که دریافت کرده بودند کد خواسته شده را برای متهمین …
-
اجتماعی
هشدار نسبت به کلاهبرداری در پوشش پرداخت فطریه و کفاره – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان
به گزارش خبرگزاری آنلاین، سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: کلاهبرداران و مجرمان سایبری از هر فرصتی برای سو استفاده و کلاهبرداری از مردم بهره می‌برند و گرچه پلیس فتا نیز به صورت مستمر با آنان برخورد کرده و عرصه را برای اقدامات مجرمانه این افراد ناامن کرده است، اما آگاهی مردم نیز عامل مهمی در ناکام گذاشتن این افراد است. این مقام انتظامی با اشاره به نزدیکی ایام عید سعید فطر اظهار داشت: در هر مناسبتی این نگرانی وجود دارد که افراد سودجو و فرصت طلب در بستر فضای مجازی فعالیت خود را افزایش دهند و با عناوین مختلفی در پوشش پرداخت فطریه، کفاره و … از شهروندان سوءاستفاده کنند. وی با اشاره به اینکه شهروندان به هیچ عنوان جهت پرداخت فطریه و کفاره به افراد ناشناس اعتماد نکنند و این امورات را از طریق راه‌های شناخته شده و معتبر انجام دهند افزود: ممکن است افراد سودجو با طراحی سایت‌های جعلی کاربران را به صفحات فیشینگ هدایت کرده و به بهانه پرداخت فطریه، کفاره و … اقدام به سرقت اطلاعات کارت بانکی و خالی کردن حساب بانکی آنان کنند. سرهنگ معظمی گودرزی بیان داشت: در نوعی دیگر از کلاهبرداری ممکن است با ارسال لینک‌های آلوده به …
-
اجتماعی
انهدام باند کلاهبرداری با چک های بلامحل – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان
به گزارش خبرگزاری آنلاین، سرهنگ محمد شریفی در پی انهدام باندی مبنی بر کلاهبرداری گسترده با ارائه چک‌های بلامحل در اقصی نقاط کشور در تشریح روند کار این افراد فرصت طلب اظهار داشت: متهمان در شهرهای مختلف و از طریق رابطان خود افراد معتاد و سابقه دار را شناسایی و سپس با پرداخت مبالغ اندکی، مدارک هویتی آنها را جهت افتتاح حساب و صدور دسته چک می‌گرفتند. وی افزود: این افراد سو استفاده گر ضمن مرتب کردن وضعیت ظاهری افراد معتاد و بی‌خانمان به همراه نفرات آموزش دیده به بانک‌های مختلف مراجعه تا دسته چک را جهت کلاهبرداری دریافت کنند. رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا در ادامه با اشاره به دستگیری ۵ نفر از اعضای این باند در یک عملیات غافلگیرانه و تحویل آنها به زندان تصریح کرد: در تحقیقات تخصصی مشخص شد متهمان در سراسر کشور اقدام به کلاهبرداری با استفاده از چک‌های مذکور کرده که در مجموع حدود ۲ هزار فقره چک برگشتی توسط این باند صادر شده بود. وی خاطرنشان کرد: متهمان در ابتدا مقدار کمی کالا خریداری وجه آن را نیز از طریق چک پرداخت کرده و پس از چند مرحله معامله به همین شیوه و جلب اعتماد فروشندگان، در مرحله بعد مقدار زیادی با …
-
اقتصادی
شایع‌ترین کلاهبرداری در حوزه رمزارزها
جرایم بر پایه رمزارزها شامل کلاهبرداری، سرقت، تقلب، پول‌شویی و فعالیت‌های غیرقانونی دیگر بوده که مهمترین شگردهای کلاهبرداری در این حوزه، طرح‌های پانزی برای کلاهبرداری صرافی‌های آنلاین ارز دیجیتال است. به گزارش ترند روز، شاید شما هم روزانه انواع کامنت‌ها و تبلیغات برای سرمایه‌گذاری و خرید انواع ارز دیجیتال یا شیوه‌های سرمایه‌گذاری در وب سایت‌ها و… را مشاهده کرده باشید. یک نمونه از این کلاهبرداری در این حوزه به نام کلاهبرداری پانزی شناخته می‌شود. در این شیوه از کلاهبرداری، کلاهبرداران پول سرمایه‌گذاران را با دادن وعده بازگشت سود و سرمایه به سرقت می‌برند که در چنین طرحی اصولا سود سرمایه‌گذاران اولیه با سرمایه سرمایه‌گذاران بعدی پرداخت شده و به نوعی به این شکل اعتماد افراد را به سمت خود جلب می‌کنند. در حقیقت در این روش، کلاهبردار با دادن وعده‌هایی مثل سودهای نجومی و تضمینی، سرمایه مردم را از دست آنها خارج می‌کنند. فرد کلاهبردار با تهیه و ساخت وب‌سایت یا موسسه و یا شرکتی که هرگز هویت قانونی ندارد، با تبلیغات فراوان از قبیل دادن سودهای چند برابر سرمایه و تضمینی و… مردم را متقاعد می‌کند تا دارایی‌های خودشان را در اختیار او قرار دهند. نحوه جلب اعتماد در این شیوه از کلاهبرداری به این صورت است که …